公告日期：2020-07-03

大连凯洋世界海鲜股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：辽宁省大连市甘井子区大连湾北街 627 号

主办券商

长江证券股份有限公司

住所：湖北省武汉市新华路特 8 号

2020 年 6 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明 ...... 2

目录 ...... 3

释义 ...... 4

一、 基本信息 ...... 5

二、 发行计划 ...... 10

三、 非现金资产认购情况 ...... 20

四、 本次发行对申请人的影响 ...... 20

五、 其他重要事项（如有） ...... 22

六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）...... 22

七、 中介机构信息 ...... 23

八、 有关声明 ...... 26

九、 备查文件 ...... 31

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、凯洋海鲜 指 大连凯洋世界海鲜股份有限公司

凯洋食品 指 大连凯洋食品有限公司

董事会 指 大连凯洋世界海鲜股份有限公司董事会

监事会 指 大连凯洋世界海鲜股份有限公司监事会

股东大会 指 大连凯洋世界海鲜股份有限公司股东大会

公司章程 指 大连凯洋世界海鲜股份有限公司公司章程

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商 指 长江证券股份有限公司

现有股东、在册股东 指 股权登记日在册股东

元、万元 指 人民币元、万元

《非公管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系统股票定向发

《定向发行规则》 指

行规则》

《全国中小企业股份转让系统业务规则

《业务规则》 指

（试行）》

《全国中小企业股份转让系统投资者适当

《投资者适……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。