公告日期：2023-03-30

证券代码：831325 证券简称：迈奇化学 主办券商：中原证券

迈奇化学股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长谭学军

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、 法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数39,771,006 股，占公司有表决权股份总数的 51.7044%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 608,143 股，占公司有表决权股份总数的 0.7906%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规 定，提名谭学军、舒元、郑贵辉、杨毅峰、陈诗帆、苗惠彬为公司第四届董事 会董事候选人，提名章明秋、林勋亮、柳建华为公司第四届董事会独立董事候 选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人不存 在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为 失信联合惩戒对象的情况。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律 法规和《公司章程》的相关规定，继续履行董事职务。

2.议案表决结果：

（1）谭学军：普通股同意股数 39,771,006 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

（2）舒元：普通股同意股数 39,771,006 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

（3）郑贵辉：普通股同意股数 39,771,006 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

（4）杨毅峰：普通股同意股数 39,771,006 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

（5）陈诗帆：普通股同意股数 39,771,006 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

（6）苗惠彬：普通股同意股数 39,645,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.6838%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 125766 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3162%；

（7）章明秋：普通股同意股数 39,771,006 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

（8）林勋亮：普通股同意股数 39,771,006 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

（9）柳建华：普通股同意股数 39,771,006 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表……
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