公告日期：2023-04-03

公告编号：2023-024

证券代码：831325 证券简称：迈奇化学 主办券商：中原证券
迈奇化学股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长及高级管理人员换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年4 月 3 日审议并通过：

选举郑贵辉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 4 月 3 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谭学军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 3 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谭学军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 4 月 3 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈燕武先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 3 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁振雨先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 3 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 62,250 股，占公司股本的 0.0809%，不是失信联合惩戒对象。
聘任任先雷先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 3 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡振军先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 4 月 3 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-024

首次任命董监高人员履历

陈燕武，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华
南理工大学计算机科学与技术专业。主要工作经历：2003 年 4 月至 2005 年 2 月任四
川省郫县豆瓣股份有限公司人事总监；2005 年 3 月至 2013 年 4 月历任广东健力宝集
团有限公司：人力资源中心副总经理、健力宝山庄总经理、广东健力宝股份有限公司
人事经理；2013 年 4 月至 2023 年 2 月任广东汇茂电气股份有限公司董事兼副总经
理。2023 年 3 月入职迈奇化学股份有限公司。
（二）监事会主席换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年4 月 3 日审议并通过：

选举黄君贤女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 4 月 3 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席的选举与高级管理人员的聘任为公司正常换届，符合公 司发展战略和经营管理的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号：2023-024

三、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为，本次董事会审议《关于聘任公司高级管理人员的议 案》……
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