公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-026

证券代码：831325 证券简称：迈奇化学 主办券商：中原证券
迈奇化学股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：迈奇化学股份有限公司会议室

3.会议召开方式：以现场+通讯表决方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郑贵辉先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

《2022年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-026

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2022年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度会计报表委托和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经
审计认为，本公司财务报表已经按企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截
止 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详细内容请查阅公司于 2023 年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定平台披露的编号为【2023-029】号《2022 年年度报告》、【2023-030】号《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-026

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

为保障公司发展需要，实现公司持续、稳定发展，更好地维护全体股东的 长远利益，拟定公司2022年度不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股， 不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开……
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