公告日期：2023-06-30

证券代码：831325 证券简称：迈奇化学 主办券商：中原证券
迈奇化学股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑贵辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

除本次股东大会延期通知未在原定召开日前 2 个交易日进行公告不符合
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定 之外，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数68,168,389 股，占公司有表决权股份总数的 88.6225%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 30,065,888 股，占公司有表决权股份总数的 39.0872%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与中原证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

基于公司发展需要，公司拟与中原证券股份有限公司解除持续督导协议， 并与其签订附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系 统有限责任公司出具无异议函之日起生效。本次变更持续督导主办券商事项经 全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，中原证券股份有限公司 不再担任公司持续督导主办券商，不再履行持续督导职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,107,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的55.9025%；反对股数 30,060,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的44.0975%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与中原证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》
1.议案内容：

因公司拟与中原证券股份有限公司终止持续督导关系，根据全国中小企业 股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限 责任公司签署附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统 有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由申万宏源证券 承销保荐有限责任公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,107,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的55.9025%；反对股数 30,060,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
44.0975%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导
协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司发展需要，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司就持续督 导事宜达成一致意见，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续 督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之 日起生效。自该协议生效之日起，申万宏源证券承销保荐有限责任公司承接公 司主办券商工作，并履行持续督导职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,102,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的55.8947%；反对股数 30,065,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的44.1053%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商
相关事宜的议案》
1.议案内容：

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，公司董事会提请 公司股东大会授权董事会全权办理本次……
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