公告日期：2023-10-16

公告编号：2023-052

证券代码：831325 证券简称：迈奇化学 主办券商：申万宏源承销保荐
迈奇化学股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：迈奇化学股份有限公司会议室

3.会议召开方式：以通讯表决方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郑贵辉先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司名称的议案》
1.议案内容：

因公司战略定位和业务发展需要，拟将公司名称变更为“新迈奇材料股份有限公司”，具体以市场监督管理部门登记为准。

公告编号：2023-052

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》
1.议案内容：

因公司名称变更，拟将公司证券简称变更为“新迈奇”，具体以全国中小企业股份转让系统批复为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司战略定位和业务发展需要，公司拟变更公司名称，并对《公司章程》涉及公司名称的相关条款进行修订。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-052

公司拟定于 2023 年 10 月 31 日召开 2023 年第四次临时股东大会，本次股东
大会的股权登记日为 2023 年 10 月 26 日，股权登记日下午收市时在中国结算登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《迈奇化学股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

迈奇化学股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 16 日

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