公告日期：2024-12-26

公告编号：2024-018

证券代码：831325 证券简称：新迈奇 主办券商：申万宏源承销保荐
新迈奇材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等规定，不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日上午 10:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-018

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831325 新迈奇 2025 年 1 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

新迈奇材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务 所，能够满足公司财务审计工作的要求，具备独立对公司财务状况进行审计的 能力。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，拟续聘华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东：法人营业执照复印件 （加盖公司印章）、法定代表人身份证、法定代表人资格证明书或证明其法定 代表人身份的其他证明、股权证明、法定代表人签署的授权委托书；个人股东： 本人身份证，如委托代理人出席，则应提供委托人亲笔签署的授权委托书和代 理人本人身份证明。股东可以采取信函、电子邮件、传真、现场登记方式进行

公告编号：2024-018

登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 10 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：新迈奇材料股份有限公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：18639304177 xiewenwen@nem.com.cn
（二）会议费用：与会人员的食宿及交通费用自理
五、备查文件目录

《新迈奇材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

新迈奇材料股份有限公司董事会
2024 年 12 月 26 日

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