公告日期：2022-05-26

证券代码：831327 证券简称：飞翼股份 主办券商：财信证券

飞翼股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张泽武先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数117,985,800 股，占公司有表决权股份总数的 87.40%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事任官平先生因工作冲突及疫情原因缺

席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会 2021 年度工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，对董事会 2021 年度工作情况进行了总结，并编制了《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 117,985,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《监事会 2021 年度工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，对监事会 2021 年度工作情况进行了总结，并编制了《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 117,985,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站

（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 117,985,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请的 2021 年度财务报告审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2021 年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《飞翼股份有限公司 2021 年度审计报告》。公司董事会审议了该审计报告，认为财务报告内

容能够真实反映公司整体运作情况。具体内容请详见公司 2022 年 4 月 29 日在股

转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年度审计报告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 117,985,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

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