
公告日期:2022-09-26
公告编号:2022-027
证券代码:831327 证券简称:飞翼股份 主办券商:财信证券
飞翼股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 23 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张泽武先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数117,985,800 股,占公司有表决权股份总数的 87.40%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 6 人,董事任官平先生因工作冲突及疫情原因缺
席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2022-027
3.公司董事会秘书列席会议;
无其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向全资子公司增加注册资本》议案
1.议案内容:
基于公司业务发展需要,公司拟将全资子公司湖南金泰矿山勘察设计有限公司的注册资本由 500 万元增加至 5000 万元。注册资本增加后,该全资子公司实缴资本仍为 200 万元。具体实缴资本,将根据该子公司运营情况进行。
2.议案表决结果:
同意股数 117,985,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于授权董事会秘书办理子公司注册资本变更相关事宜》议案1.议案内容:
基于本次子公司增加注册资本工作需要,授权董事会秘书邓方建办理子公司注册资本变更相关事宜。
2.议案表决结果:
同意股数 117,985,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号:2022-027
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
公司 2022 年第二次临时股东大会决议。
飞翼股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 26 日
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