公告日期：2023-04-26

证券代码：831327 证券简称：飞翼股份 主办券商：财信证券
飞翼股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以电话通知、电子
邮件等方式发出

5.会议主持人：董事长张泽武先生

6.会议列席人员：公司监事、非董事高管列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

独立董事任官平先生因工作冲突以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，对公司管理层 2022 年度工作情况进行了总结，并编制了《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《董事会 2022 年度工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，对董事会 2022 年度工作情况进行了总结，并编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004） 及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任官平先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度审计报告》议案
1.议案内容：

公司聘请的2022 年度财务报告审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2022 年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《飞翼股份有限公司 2022 年度审计报告》。公司董事会审议了该审计报告，认为财务报告内
容能够真实反映公司整体运作情况。具体内容请详见公司 2023 年 4 月 26 日在股
转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度审计报告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

审议公司《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

审议公司《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

为确保公司经营发展需要，根据公司实际情况，2022 年度拟不进行分红。
2.议案表决结果：同意 7……
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