公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-024

证券代码：831327 证券简称：飞翼股份 主办券商：财信证券
飞翼股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了更好地推进公司膏体充填系统运营业务开发，公司决定与自然人王彦 章共同发起设立飞翼矿山工程 (山东)有限公司，法定代表人为王彦章，注册
资金 1000 万元，注册地址：山东省济宁市高新区接庄街道远兴路 1 号（具体
以工商注册登记为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—
—重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子 公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

故本次公司设立控股子公司事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 9 月 12 日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了
《飞翼股份有限公司对外投资》议案，表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票（本议案不涉及关联交易，无需回避表决）。

根据《公司章程》规定，上述议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-024

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：王彦章

住所：山东省济宁市市中区洸河路 159 号光合花园小区

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：飞翼矿山工程 (山东)有限公司

注册地址：山东省济宁市高新区接庄街道远兴路 1 号

主营业务：工程和技术研究和试验发展，专用设备制造(不含许可类专业设备制造)，矿山机械制造，环境保护专用设备制造，污泥处理装备制造，生活垃圾处理装备制造，生态恢复及生态保护服务，固体废物治理，工程管理服务，工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)，技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，专业设计服务，工业设计服务，工业工程设计服务，对外承包工程，采矿行业高效节能技术研发，机械设备研发，新材料技术研发技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股 实缴金

投资人名称 出资方式

金额 比例 额

公告编号：2023-024

飞翼股份有限公司 现金 700.00 万元 70.00% 0 万元

王彦章 现金 300.00 万元 30.00% 0 万元

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资资金来源为公司自有资金。
四、对外投资协议的主要内容

本次投资的飞翼矿山工程 (山东)有限公司，飞翼股份有限公司投资占比
70.00%，王彦章投资占比 30.00%，最终合作协议以双方正式签署为准。
五、对外投资的目的、存在……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。