
公告日期:2023-09-13
公告编号:2023-025
证券代码:831327 证券简称:飞翼股份 主办券商:财信证券
飞翼股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 12 日
2.会议召开地点:三楼会议室
3.会议召开方式:现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 4 日以现场通知、电话
通知方式发出
5.会议主持人:董事长张泽武先生
6.会议列席人员:公司监事、非董事高管列席会议
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规 的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事任官平先生因工作冲突以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《飞翼股份有限公司对外投资》议案
公告编号:2023-025
1.议案内容:
为了更好地推进公司膏体充填系统运营业务开发,公司决定与自然人王彦 章共同发起设立飞翼矿山工程 (山东)有限公司,注册资金 1000 万元,公司投 资占比 70.00%,自然人王彦章投资占比 30.00%。注册地址:山东省济宁市高 新区接庄街道远兴路 1 号(具体以工商注册登记为准)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第五届董事会第十次会议决议
飞翼股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 13 日
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