公告日期：2024-04-25

证券代码：831327 证券简称：飞翼股份 主办券商：财信证券
飞翼股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月 17 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 8:00-12:00,14:00-18:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831327 飞翼股份 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南芙蓉（湘潭）律师事务所杨争云律师、李慧律师。
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《董事会 2023 年度工作报告》议案

议案主要内容：公司董事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，对董事会 2023 年度工作情况进行了总结，并编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《监事会 2023 年度工作报告》议案

议案主要内容：公司监事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，对监事会 2023 年度工作情况进行了总
结，并编制了《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
（四）审议《2023 年度审计报告》议案

议案主要内容：公司聘请的 2023 年度财务报告审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《飞翼股份有限公司 2023 年度审计报告》。公司董事会审议了该审计报告，认为财务报告内容能够真实反映公司整体运作情况。具体内容请详见公司 2024年 4 月 25 日在股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年度审计报告》（公告编号：2024-008）。
（五）审议《2023 年度财务决算报告》议案

议案主要内容：审议公司《2023 年度财务决算报告》。
（六）审议《2024 年度财务预算报告》议案

议案主要内容：审议公司《2024 年度财务预算报告》。
（七）审议《2023 年度利润分配方案》议案

议案主要内容：为确保公司经营发展需要，根据公司实际情况，2023 年度拟不进行分红。
（八）审议《关于续聘 2023 年度审计机构》议案

议案主要内容：拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（九）审议《独立董事述职报告》议案

议案主要内容：审议公司独立董事述职报告。
（十）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案

议案主要内容：根据公司日常经营需要，对公司 202……
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