公告日期：2024-05-22

证券代码：831327 证券简称：飞翼股份 主办券商：财信证券
飞翼股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张泽武先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数117,985,800 股，占公司有表决权股份总数的 87.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事任官平先生因工作冲突缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

4.公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会 2023 年度工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，对董事会 2023 年度工作情况进行了总结，并编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 117,985,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《监事会 2023 年度工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，对监事会 2023 年度工作情况进行了总结，并编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 117,985,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（更正后）（公告编号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 117,985,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度审计报告》议案
1.议案内容：

公司聘请的 2023 年度财务报告审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《飞翼股份有限公司 2023 年度审计报告》。公司董事会审议了该审计报告，认为财务报告内容能真实反映公司整体运作情况。具体内容详见公司在股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-008）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 117,985,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议公司《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 117,985,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 ……
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