公告日期：2024-07-04

公告编号：2024-019

证券代码：831327 证券简称：飞翼股份 主办券商：财信证券
飞翼股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张泽武先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数117,985,800 股，占公司有表决权股份总数的 87.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-019

公司无其他需要列席会议的高级管理人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟吸收合并湖南金泰矿山勘察设计有限公司的议案》1.议案内容：

基于公司未来经营发展及优化资源配置需要，公司拟吸收合并全资子公司——湖南金泰矿山勘察设计有限公司（以下简称“湖南金泰”）。吸收合并完成后，湖南金泰的法人资格将被依法注销，湖南金泰名下全部资产、债权债务及其他一切权利和义务将由公司依法继承。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 117,985,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本次交易系公司与全资子公司之间发生，不构成关联交易，无需回避表决。三、备查文件目录

经与会股东签字确认的股东大会决议

飞翼股份有限公司

董事会
2024 年 7 月 4 日

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