公告日期：2021-03-30

公告编号：2021-012

证券代码：831328 证券简称：科耐特 主办券商：华英证券

科耐特输变电科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：科耐特会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：钱永春先生

6.会议列席人员：公司监事会成员以及高管列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》 的规定，表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

《2020 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-012

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年财务预算方案》的议案

1.议案内容：

《2021 年财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2021-012

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了

《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。 具体内容详见公司于 2021 年

3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的 《2020 年年度报告》（公告编号：2021-009）和《2020 年年度报告摘要》（公告 编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2020 年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 4 月 20 日召开 2020 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《科耐特输变电科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

公告编号：2021-012

科耐特输变电科技股份有限公司

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