公告日期：2021-07-12

公告编号：2021-026

证券代码：831328 证券简称：科耐特 主办券商：华英证券

科耐特输变电科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2021 年7 月 12 日审议并通过：

提名许国强先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 65,241 股，占公司股本的 0.0816%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由钱永春
先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司原董事吴鸣良先生因个人原因辞去董事职务，为了完善公司法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名许国强先生为公司新任董事。
（三）新任董监高人员履历

许国强先生，1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1993 年 5
月至 1999 年 1 月任宜兴电气有限公司副总经理、总经理，1999 年 2 月至 2001 年 2 月
年任远东电缆有限公司总经理助理，2001 年 3 月至 2017 年 10 月任远东智慧能源股份
有限公司副总经理、监事长，2017 年 11 月至 2020 年 1 月任远东控股集团有限公司首
席行政官，2020 年 2 月至今任远东控股集团有限公司监事会副主席，2021 年 1 月至 2021

公告编号：2021-026

年 6 月任江苏中超航宇精铸有限公司总经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营造成影响。
三、备查文件
《科耐特输变电科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

科耐特输变电科技股份有限公司
董事会

2021 年 7 月 12 日

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