公告日期：2022-04-19

公告编号：2022-016

证券代码：831328 证券简称：科耐特 主办券商：华英证券
科耐特输变电科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：科耐特会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李川冰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 7 人，出席和授权出席监事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
《2021 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-016

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
《2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年财务预算方案》的议案
1.议案内容：
《2022 年财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。 具体内容详见公司于 2022
年 4 月 19 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn） 发布的 《2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）和《2021 年年度报告摘要》 （公告 编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2022-016

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配》的议案
1.议案内容：

公司拟定于 2021 年度不进行利润分配，尚未分配的利润公司将用于公司业务发展及以后年度分配。本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《科耐特输变电科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

科耐特输变电科技股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 19 日

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