公告日期：2023-05-23

公告编号：2023-020

证券代码：831330 证券简称：普适导航主办券商：国信证券

上海普适导航科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 9 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-020

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831330 普适导航 2023 年 6 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应对董事会进行换届选举。经公司股东提名，公司董事会拟推荐余磊先生、孔海鸥先生、肖文彬先生、孟庆海先生、应璐女士、刘黎明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、公司章程以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。上述人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行
联合惩戒的情况。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日在全国中小企业股
份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海普适导航科技股份有限公司董事、监事换届公告》。
（二）审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应对监事会进行换届选举。经公司股东提名，公司监事会拟推荐周胜先生、

公告编号：2023-020

孙强先生为公司第四届监事会监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、公司章程以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。上述人员不存在被列入失信被执
行人名单及被执行联合惩戒的情况。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海普适导航科技股份有限公司董事、监事换届公告》。
（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《关于拟修订<公司章程>公告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复……
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