公告日期：2023-06-16

公告编号：2023-029

证券代码：831330 证券简称：普适导航 主办券商：国信证券
上海普适导航科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023年 6 月 16 日审议并通过：

选举余磊先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 6 月 16 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 29,081,411 股，占公司股本的 57.2920%，不是失信联合惩戒对象。
任命余磊先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 16 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 29,081,411 股，占公司股本的 57.2920%，不是失信联合惩戒对象。
任命余磊先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 6 月 16 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 29,081,411 股，占公司股本的 57.2920%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱珏霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 6 月 16 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年6 月 16 日审议并通过：

任命周胜先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 6 月 16 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-029

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司正常经营所需，不会对公司生产、经营产生不良影响。
三、备查文件

(一)《上海普适导航科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

(二)《上海普适导航科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海普适导航科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 16 日

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