公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-036

证券代码：831330 证券简称：普适导航主办券商：国信证券

上海普适导航科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：余磊先生

6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请贷款及实际控制人为贷款提供担保的议案》1.议案内容：

详见 2023 年 9 月 15 日在股转网站披露的《关联交易公告》（公告编号：
2023-035），根据《公司章程》第一百〇九条(一)规定“下列交易事项，应当提

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交股东大会审议批准：交易（除提供担保外）涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的50%以上；”故无需经过股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”故不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海普适导航科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海普适导航科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日

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