公告日期：2024-01-22

公告编号：2024-001

证券代码：831330 证券简称：普适导航主办券商：国信证券

上海普适导航科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：余磊先生

6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于经营范围变更、修订公司章程备案并换发营业执照的议案》1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2024-002）。

公告编号：2024-001

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海普适导航科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海普适导航科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。