公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-009

证券代码：831330 证券简称：普适导航 主办券商：国信证券
上海普适导航科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场会议方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 8:00-10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-009

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831330 普适导航 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京国枫律师事务所律师事务所的律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事 会汇报 2023 年董事会工作情况。
（二）审议《2023 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2023 年度的主要
经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《2023 年度财务预算报告》

结合2023年度的主要经营情况以及2023年的经营计划，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《2023 年度利润分配方案》

公告编号：2024-009

公司本次权益分派预案如下：以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派
发现金红利 1.20 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司 核算的结果为准。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2023 年年度权益分派预案公告》。
（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

本公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
财务审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 在全国股份转让系统官网上披露的
公司《关于预计 2024 日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为余磊、应璐、孟庆海。
（八）审议《2023 度监事会工作报告》

公司监事会编制《2023 度监事会工作报告》，总结 2023 度监事会工作情
况。
（九）审议《关于向银行申请贷款及实际控制人为贷款提供担保的议案》

详见 2024 年 4 月 29 日在股转网站披露的《关联交易公……
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