公告日期：2024-05-20

证券代码：831330 证券简称：普适导航 主办券商：国信证券
上海普适导航科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数37,815,774 股，占公司有表决权股份总数的 74.4992%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
（四）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董 事会汇报 2023 年董事会工作情况。

议案表决结果：同意股数 37,815,774 股，占出席会议有效表决权的

100%；反对股数 0 股；占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股,占出席会
议有效表决权的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

议案表决结果：同意股数 37,815,774 股，占出席会议有效表决权的

100%；反对股数 0 股,占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股,占出席会议
有效表决权的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2023 年度的主要
经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

议案表决结果：同意股数 37,815,774 股，占出席会议有效表决权的

100%；反对股数 0 股,占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股,占出席会议
有效表决权的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

结合2023年度的主要经营情况以及2024年的经营计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

议案表决结果：同意股数 37,815,774 股，占出席会议有效表决权的

100%；反对股数 0 股,占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股,占出席会议
有效表决权的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》

公司本次权益分派预案如下：以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派
发现金红利 1.20 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公 司核算的结果为准。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2023 年年度权益分派预案公告》。

议案表决结果：同意股数 37,815,774 股，占出席会议有效表决权的

100%；反对股数 0 股,占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股,占出席会议
有效表决权的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

本公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
财务审计机构，聘期一年。

议案表决结果：同意股数 37,815,774 股，占出席会议有效表决权的

100%；反对股数 0 股,占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股,占出席会议
有效表决权的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于预计公司 2023……
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