公告日期：2024-10-15

上海普适导航科技股份有限公司

章 程

2024 年 10 月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股 东......6

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议......18
第五章 董事会......24

第一节 董 事......24

第二节 董事会......28

第三节 董事会秘书......36
第六章 总经理及其他高级管理人员......37
第七章 监事会......39

第一节 监 事......39

第二节 监事会......41
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......42

第一节 财务会计制度......43

第二节 内部审计......45

第三节 会计师事务所的聘任......45
第九章 通知和公告......45
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......46

第一节 合并、分立、增资和减资......47

第二节 解散和清算......48
第十一章 信息披露和投资者关系管理......50

第一节 信息披露......50

第二节 投资者关系管理......51
第十二章 修改章程......52
第十三章 附 则......52

第一章 总 则

第一条 为维护上海普适导航科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国
公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以
下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）
及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等法律、行
政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原上海普适导航技术有限
公司(以下简称“普适有限”)整体变更成立的股份有限公司。公司在
上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：

中文全称：上海普适导航科技股份有限公司

英文全称：Shanghai Universal Navigation Technology CO., Ltd

第四条 公司住所：上海市青浦区高光路 215 弄 2 号楼

邮政编码：201702

第五条 公司注册资本为人民币 5,076 万元，股份总数 5,076 万股

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司的全部资产划分为等额股份，股东以认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东
可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东
可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

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