公告日期：2022-10-14

湖北华奥安防科技运营股份有限公司
章

程

二〇二二年十月十三日

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会
第六章 经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算
第十一章 投资者关系管理
第十二章 修改章程
第十三章 附则

湖北华奥安防科技运营股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章程。

第二条 湖北华奥安防科技运营股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司由原湖北华奥电子有限公司全体股东共同作为发起人，根据原湖北华奥电子有限公司经审计后的账面净资产以有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式发起设立。公司在湖北省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称: 湖北华奥安防科技运营股份有限公司。

公司英文名称：Hubei Huaao Security Technology Operation Co.,Ltd

第四条 公司住所: 武汉市东湖开发区珞瑜东路 8 号慧谷时空大厦。

邮政编码：430079。

第五条 公司注册资本为人民币 83,295,000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司，自公司营业执照签发之日起计算。
第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨: 以科技奥运精神，打造平安中华，致力于中国安防事业的发展。

第十二条 公司的经营范围: 安全防范工程的设计、施工与维修，消防工程，弱电集成，综合布线，建筑智能化工程，交通智能化工程，智慧城市工程，计算机软件开发；安防、消防、自动化设备及耗材的销售。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票,以人民币标明面值，每股面值为人民币 l 元。
第十六条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
第十七条 公司发起人、认购的股份数、出资方式和出资比例：

序号 发起人姓名或名称 认购股份数（万股） 出资方式 出资比例（%）

1 白云 1,860 净资产 62.00

湖北华奥投资

2 1,120 净资产 37.33

管理有限公司

3 张蓉 ……
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