公告日期：2024-02-02

公告编号：2024-004

证券代码：831331 证券简称：华奥科技 主办券商：海通证券

湖北华奥安防科技运营股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第四届董事会第四次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

公告编号：2024-004

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会会场设置在湖北省武汉市东湖高新区花山软件新城B4栋6楼会议室，以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 2 月 27 日上午 10 点至 12 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831331 华奥科技 2024 年 2 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

武汉市东湖开发区花城大道软件新城二期 B4 栋。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司将按照《完善公司

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章程等相关制度的要点提示表》对公司章程进行修订。

详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号:2024-003）
上述议案存在特别决议议案。
议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案。
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记： (1) 个人股东持本人身份证；
(2) 由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

(3) 由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；

(4) 股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书(股东单位法定代表人签字并股东单位盖章)、股东单位营业执照复印件（盖章）。

（二） 登记时间：2024 年 2 月 26 日上午 9 点-10 点

公告编号：2024-004

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：027-65528999
（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录
《湖北华奥安防科技运营股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
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