公告日期：2024-02-02

公告编号：2024-002

证券代码：831331 证券简称：华奥科技 主办券商：海通证券
湖北华奥安防科技运营股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以专人送达
方式发出
5.会议主持人：董事长邓凯
6.会议列席人员：魏艳红、陈华斌、张蓉、吉飞
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-002

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司将按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对公司章程进行修订。详见公司于2024年 2月 2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号:2024-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟提议于 2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-002

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《湖北华奥安防科技运营股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

湖北华奥安防科技运营股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 2 日

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