公告日期：2024-02-28

公告编号：2024-005

证券代码：831331 证券简称：华奥科技 主办券商：海通证券

湖北华奥安防科技运营股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长邓凯
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 71,327,470 股，占公司有表决权股份总数的 85.63%。

公告编号：2024-005

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人未列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《拟修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，对公司章程进
行修订。详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号:2024-003）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,327,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-005

三、 备查文件目录
《湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议》

湖北华奥安防科技运营股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 28 日

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