公告日期：2024-04-25

证券代码：831331 证券简称：华奥科技 主办券商：海通证券
湖北华奥安防科技运营股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以专人送
达方式发出
5.会议主持人：董事长邓凯
6.会议列席人员：陈华斌、张蓉、吉飞
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事魏艳红缺席本次会议。未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年共召开了 2 次董事会，董事会履行了股东大会赋予的职
责；公司主营业务明确，公司拥有与当前经营紧密相关的要素和相关资源，为公司的持续经营和发展提供重要保障。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

审议通过了公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告，
无异议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度利润不予分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

全面总结了 2023 年公司经营情况，明确了 2024 年工作总体目标
和要求，安排部署了 2024 年主要工作任务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于召开湖北华奥安防科技运营股份有限公司2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2024 年 6 月 5 日上午 10：00 时在公司会议室召开公司
2023 年度股东大会。本次股东大会相关事项具体见会议通知.

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023年审计报告的议案》
1.议案内容：

2023 年审计报告是由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的。其算法根据股转规则，结合会计准则修改，较完整地反映了公司的经营情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

续聘永拓会计……
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