公告日期：2024-04-25

证券代码：831331 证券简称：华奥科技 主办券商：海通证券
湖北华奥安防科技运营股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第四届董事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会会场设置在湖北省武汉市东湖高新区花山软件新城B4栋6楼会议室，以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 6 月 5 日上午 10 点至 12 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831331 华奥科技 2024 年 5 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

武汉市东湖开发区花城大道软件新城二期 B4 栋。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度董事会工作报告

（二）审议《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2023 年度监事会工
作报告的议案》

2023 年度监事会工作报告
（三）审议《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2023 年度报告及2023 年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于【2024】年【4】月【25】日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《【湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2023 年年度报告的公告】》（公告编号：【2024-013】）《【湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2023 年年度报告摘要的公告】》（公告编号：【2024-014】）。
（四）审议《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》

2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告。

（五）审议《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2023 年度利润分配的议案》

公司 2023 年度利润不予分配。
（六）审议《关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年审计报告的议案》

公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告。
（七）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》

具体内容详见公司于【2024】年【4】月【25】日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《【湖北华奥安防
科技运营股份有限公司关于公司未弥补亏损超实收股本总额的公告】》（公告编号：【2024-020】）。
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于【2024】年【4】月【25】日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《【湖北华奥安防科技运营股份有限公司拟续聘会计师事务所公告】》（公告编号：【2024-022）
（九）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于【2024】年【4】月【25】日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《【关于预计 2024年度日常性关联交易的公告】》（公告编号：【202……
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