公告日期：2023-03-24

公告编号：2023-001

证券代码：831332 证券简称：申高制药 主办券商：江海证券
重庆申高生化制药股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长廖代平

6.会议列席人员：监事、董事会秘书、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事钟时举因出差缺席，委托董事廖代平代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公告编号：2023-001

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 3 月 27 日届满，根据《公司法》及
《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，现提名廖代平、谢小莉、冉从洋、陈荡、杨秀华为公司第四届董事会董事候选人，任职期限 3 年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，本次关联交易为公司单方面获得利益，可以免予按照关联交易方式进行审议，本次审议无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十四条规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，可免于履行股东大会审议程序。

公告编号：2023-001

（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 4 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述相关
议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《重庆申高生化制药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

重庆申高生化制药股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 24 日

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