公告日期：2023-03-24

公告编号：2023-004

证券代码：831332 证券简称：申高制药 主办券商：江海证券
重庆申高生化制药股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议 于 2023年 3 月 23 日审议并通过：

提名廖代平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份23,492,000 股，占公司股本的 98.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢小莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名冉从洋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈荡先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨秀华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

谢小莉，女，1988 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011

公告编号：2023-004

年 7 月至 2013 年 8 月，就职于重庆大新药业股份有限公司，任 QA 部门现场质监员；
2013 年 9 月至今，就职于重庆申高生化制药股份有限公司，现任质量保障中心主任；2017 年 9 月至今，任公司监事会监事。

冉从洋，男，1993 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014
年 7 月至 2015 年 7 月，就职于重庆博腾制药科技股份有限公司；2015 年 7 月至 2016
年 3 月，自由职业；2016 年 3 月至今，就职于重庆申高生化制药股份有限公司，现任
车间副主任。

陈荡，男，1995 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2018 年
7 月至 2021 年 1 月，就职于北京康养必泰生物科技有限公司；2021 年 1 月至今，就职
于重庆申高生化制药股份有限公司，任副总经理助理。

杨秀华，女，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000
年 7 月至 2003 年 2 月，在广州省中山市嘉发纸品厂工作；2003 年 3 月至 2006 年 1 月，
在重庆索特集团主办的《索特集团》、《索特志》编辑部从事记者、编辑工作；2006 年 1
月至 2012 年 7 月，在重庆飞亚实业有限公司任行政人事主管；2012 年 7 月至 2014 年 1
月，在重庆申高生化制药有限公司任行政总监助理、办公室主任；2014 年 1 月至今，任重庆申高生化制药股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2023 年3 月 23 日审议并通过：

提名陈娓女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

陈娓，女，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年
11 月至 1997 年 6 月，就职于四川省万县市土产棉麻废旧物资总公司；1997 年 6 月至
2001 年 4 月，就职于重庆市万……
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