公告日期：2023-04-12

公告编号：2023-002

证券代码：831334 证券简称：竞天科技 主办券商：东吴证券
上海竞天科技股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以电子邮件及电话
方式发出

5.会议主持人：范凌君

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于范凌君先生辞去董事长职务的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-002

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《上海竞天科技股份有限公司董事长、董事辞职公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举朱建宾先生为董事长的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《上海竞天科技股份有限公司董事长任命公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于择期召开股东大会补选董事的议案》
1.议案内容：

公司董事范凌君先生因个人原因辞去公司董事职务，因此将导致公司董事低于法定人数，董事会依据《公司法》的规定，将择期召开股东大会（董事会将依法另行召开董事会决议召开股东大会的时间）补选董事，并提交公司股东大会审议。新的董事产生前，范凌君先生仍然代履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-002

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海竞天科技股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议》

上海竞天科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 12 日

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