公告日期：2023-05-23

公告编号：2023-022

证券代码：831334 证券简称：竞天科技 主办券商：东吴证券
上海竞天科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：朱建宾

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举朱建宾先生为董事长的议案》
1.议案内容：

选举朱建宾先生为公司第八届董事会董事长，为公司法定代表人，任期自本

公告编号：2023-022

次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任俞东溟先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任俞东溟先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任周行女士为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任周行女士为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任黄小东先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-022

聘任黄小东先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任李伟先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任李伟先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任李志刚先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任李志刚先生为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任韩佳鹏先生为公司董事会秘书的议案》

公告编号：2023-022

1.议案内容：

聘任韩佳鹏先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过……
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