公告日期：2022-09-02

公告编号：2022-012

证券代码：831336 证券简称：苏丝股份 主办券商：东北证券
江苏苏丝丝绸股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘文成

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 8月 23 日在全国中小企业股份转让系统具体指
定网站 www.neeq.com.cn 发布的《江苏苏丝丝绸股份有限公司 2022 年半年度

公告编号：2022-012

报告》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 7 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议相关
议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于公司控股股东江苏泗绢集团有限公司向中国建设银行股份有限公司泗阳支行申请授信由宿迁市国昇融资担保集团有限公司提供担保公司提供反担保的议案》
1.议案内容：

公司控股股东江苏泗绢集团有限公司因业务发展需要，拟向中国建设银行 股份有限公司泗阳支行办理不超过 2,000 万元的授信业务，由宿迁市国昇融资 担保集团有限公司提供连带责任保证担保。公司为该笔业务向宿迁市国昇融资 担保集团有限公司提供连带责任保证反担保，同时，控股股东江苏泗绢集团有 限公司再为公司提供反担保。期限为一年，具体担保日期以签订合同为准。2.回避表决情况

上述事项涉及关联交易，江苏泗绢集团有限公司为公司的控股股东，公司 董事刘文成、苏伟、陈松、何道明、王亚均为江苏泗绢集团有限公司董事或监 事，关联董事刘文成、苏伟、陈松、何道明、王亚回避表决。
3.议案表决结果：

公告编号：2022-012

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

江苏苏丝丝绸股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

江苏苏丝丝绸股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 2 日

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