公告日期：2022-09-07

公告编号：2022-019

证券代码：831336 证券简称：苏丝股份 主办券商：东北证券
江苏苏丝丝绸股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 刘文成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数61,240,000 股，占公司有表决权股份总数的 57.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-019

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司控股股东江苏泗绢集团有限公司向中国建设银行股份
有限公司泗阳支行申请授信由宿迁市国昇融资担保集团有限公司提供担保
公司提供反担保的议案》
1.议案内容：

公司控股股东江苏泗绢集团有限公司因业务发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司泗阳支行办理不超过 2,000 万元的授信业务，由宿迁市国昇融资担保集团有限公司提供连带责任保证担保。公司为该笔业务向宿迁市国昇融资担保集团有限公司提供连带责任保证反担保，同时，控股股东江苏泗绢集团有限公司再为公司提供反担保。期限为一年，具体担保日期以签订合同为准。
2.议案表决结果：

同意股数 2,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述事项涉及关联交易，江苏泗绢集团有限公司为公司的控股股东，公司股东刘文成、苏伟、何道明、王亚、司传忠同为江苏泗绢集团有限公司董事、监事，股东刘文成持有公司股份 300,000 股，苏伟持有公司股份 300,000 股，何道明持有公司股份 300,000 股，王亚持有公司股份 200,000 股，司传忠持有公司股份300,000 股，江苏泗绢集团有限公司持有公司股份 57,020,000 股回避表决
三、备查文件目录

《江苏苏丝丝绸股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2022-019

江苏苏丝丝绸股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 7 日

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