公告日期：2023-12-07

证券代码：831336 证券简称：苏丝股份 主办券商：东北证券
江苏苏丝丝绸股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 刘文成
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数59,640,000 股，占公司有表决权股份总数的 56.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事庄凯、李继首因工作原因缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事李丽芳因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年向申请银行授信或贷款额度的议案》
1.议案内容：

为了满足公司生产经营及业务发展的需要，公司及其全资子公司 2024 年
拟向银行申请 12000 万元银行授信或贷款额度，上述银行授信或贷款授权公司 董事长根据公司的资金进度要求在 12000 万元额度范围内选择贷款银行、签署 相关文件及组织办理借款事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司控股股东江苏泗绢集团有限公司、董事长刘文成及其
配偶及公司董事、股东为公司2024年银行授信或贷款额度提供担保的议案》1.议案内容：

公司控股股东江苏泗绢集团有限公司、本公司董事长刘文成及其配偶、股
东韩兴旺及其配偶、公司董事为公司 2024 年向银行申请 12000 万元授信或贷
款额度提供担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述交易涉及公司单方面纯获利的交易，本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于控股股东江苏泗绢集团有限公司 2024 年度向公司提供财
务资助对的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司控股股东江苏泗绢集团有限公司向本公司提供无偿（无利
息）财务资助不超过 8000 万元，公司归还借款后，可在借款额度内根据实际 情况循环使用。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述交易涉及公司单方面纯获利的交易，本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司对江苏嘉谷实业有限公司银行贷款提供担保的议案》1.议案内容：

公司非关联方江苏嘉谷实业有限公司因业务发展需要，拟向江苏苏州农村 商业银行股份有限公司泗阳支行申请流动资金贷款 1300 万元人民币。本公司 拟为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保金额为 1300 万元，期限为一年。2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据江苏省省委组织部要求，现决定修改公司章程。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统制定披露平台……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。