公告日期：2024-05-20

证券代码：831336 证券简称：苏丝股份 主办券商：东北证券
江苏苏丝丝绸股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 刘文成
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数59,640,000 股，占公司有表决权股份总数的 56.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事庄凯、李继首因工作原因缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事李丽芳因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会对公司 2023 年度的主要工作及公司经营情况作出具体报告，
并对 2024 年公司发展方向及工作进行规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司汇报 2023 年度监事会工作及 2024 年工作规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统具体指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2023 年财务进行决算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2024 年财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2024 年财务进行预算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,640,000 股，占本次股东大会……
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