公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-025

证券代码：831336 证券简称：苏丝股份 主办券商：东北证券
江苏苏丝丝绸股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 刘文成

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次发会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8月 26 日在全国中小企业股份转让系统具体指
定网站 www.neeq.com.cn 发布的《江苏苏丝丝绸股份有限公司 2024 年半年度

公告编号：2024-025

报告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提请公司于 2024 年 9 月 10 日召开
2024 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于继续为控股股东江苏泗绢集团有限公司借款提供担保的议案》1.议案内容：

2016 年 1 月，公司以拥有位于江苏宿迁泗阳经济开发区淮海东路 29 号的
土地使用权和房屋所有权作抵押物，为控股股东江苏泗绢集团有限公司向中国 建设银行股份有限公司泗阳支行 3000 万元贷款提供担保，担保期限截至 2024
年 11 月到期，预计在 2024 年 10 月份重新办理担保手续，公司将继续为江苏
泗绢集团有限公司在中国建设银行股份有限公司泗阳支行申请的 3000 万元贷 款提供担保，担保期限为五年，具体担保日期以合同为准。
2.回避表决情况

上述事项构成关联交易，江苏泗绢集团有限公司为公司控股股东，公司董 事刘文成、苏伟、王亚、陈松、何道明均为江苏泗绢集团有限公司董事或监事, 关联董事刘文成、苏伟、王亚、陈松、何道明回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公告编号：2024-025

三、备查文件目录

《江苏苏丝丝绸股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

江苏苏丝丝绸股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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