公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-028

证券代码：831336 证券简称：苏丝股份 主办券商：东北证券
江苏苏丝丝绸股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-028

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831336 苏丝股份 2024 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于继续为控股股东江苏泗绢集团有限公司借款提供担保的议案》
2016 年 1 月，公司以拥有位于江苏宿迁泗阳经济开发区淮海东路 29 号的
土地使用权和房屋所有权作抵押物，为控股股东江苏泗绢集团有限公司向中国 建设银行股份有限公司泗阳支行 3000 万元贷款提供担保，担保期限截至 2024
年 11 月到期，预计将在 2024 年 10 月份重新办理担保手续，公司将继续为江
苏泗绢集团有限公司在中国建设银行股份有限公司泗阳支行申请的 3000 万元 贷款提供担保，担保期限为五年，具体担保日期以合同为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江苏泗绢集团有限公司、刘文成、王亚、苏伟、何道明、司传忠。。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业 执照复印件（加盖公章）和出席者身份证办理登记；2.个人股东持本人身份证 办理登记；3.代理人凭本人身份证、授权委托书、办理登记；4.办理登记手续，

公告编号：2024-028

可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 9 日上午 9:00—12:00

（三）登记地点：江苏省泗阳县淮海东路 29 号公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：江苏省泗阳县淮海东路 29 号
联系电话：0527-85191926、0527-85191909
传 真：0527-85293748
联系人：何道明 电子邮箱：hdm8@163.com
（二）会议费用：与会股东所有费用自理
五、备查文件目录

《江苏苏丝丝绸股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

江苏苏丝丝绸股份有限公司董事会
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