公告日期：2024-09-03

公告编号：2024-029

证券代码：831336 证券简称：苏丝股份 主办券商：东北证券
江苏苏丝丝绸股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 刘文成
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数59,640,000 股，占公司有表决权股份总数的 56.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事庄凯、李继首因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席本次会议。

公告编号：2024-029

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司控股股东江苏泗绢集团有限公司向中国建设银行股份
有限公司泗阳支行申请授信由宿迁市国昇融资担保集团有限公司提供担保
本公司提供反担保的议案》
1.议案内容：

江苏苏丝丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江苏泗绢集团 有限公司因业务发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司泗阳支行办理不超 过 2000 万元的授信业务，由宿迁市国昇融资担保集团有限公司提供连带责任 保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体以签订的合同约定 为准。公司为该笔业务向宿迁市国昇融资担保集团有限公司提供连带责任保证 反担保，反担保的保证期间为代偿之日起三年，具体以签订的合同约定为准。 同时，控股股东江苏泗绢集团有限公司再为公司提供反担保，期限为三年，具 体担保日期以签订合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 620,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述事项构成关联交易，江苏泗绢集团有限公司为公司控股股东，公司股 东刘文成、王亚、苏伟、何道明、司传忠、韩兴旺、高路同为江苏泗绢集团有 限公司董事、监事，股东刘文成持有公司股份 300,000 股，王亚持有公司股份
200,000 股，苏伟持有公司股份 300,000 股，何道明持有公司股份 300,000 股，
司传忠持有公司股份 300,000 股，韩兴旺持有公司股份 400,000 股、高路持有
公司股份 200,000 股、江苏泗绢集团有限公司持有公司股份 57,020,000 股回
避表决。
三、备查文件目录

《江苏苏丝丝绸股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2024-029

江苏苏丝丝绸股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 3 日

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