公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-030

证券代码：831336 证券简称：苏丝股份 主办券商：东北证券
江苏苏丝丝绸股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 刘文成
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数59,640,000 股，占公司有表决权股份总数的 56.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事庄凯、李继首因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-030

4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于继续为控股股东江苏泗绢集团有限公司借款提供担保的议
案》
1.议案内容：

2016 年 1 月，公司以拥有位于江苏宿迁泗阳经济开发区淮海东路 29 号的
土地使用权和房屋所有权作抵押物，为控股股东江苏泗绢集团有限公司向中国 建设银行股份有限公司泗阳支行 3000 万元贷款提供担保，担保期限截至 2024
年 11 月到期，预计在 2024 年 10 月份需重新办理担保手续，公司将继续为江
苏泗绢集团有限公司在中国建设银行股份有限公司泗阳支行申请的 3000 万元 贷款提供担保，担保期限为五年，具体担保日期以合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 620,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述事项构成关联交易，江苏泗绢集团有限公司为公司控股股东，公司股 东刘文成、王亚、苏伟、何道明、司传忠、韩兴旺、高路同为江苏泗绢集团有 限公司董事、监事，股东刘文成持有公司股份 300,000 股，王亚持有公司股份
200,000 股，苏伟持有公司股份 300,000 股，何道明持有公司股份 300,000 股，
司传忠持有公司股份 300,000 股，韩兴旺持有公司股份 400,000 股、高路持有
公司股份 200,000 股、江苏泗绢集团有限公司持有公司股份 57,020,000 股回
避表决。
三、备查文件目录

《江苏苏丝丝绸股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2024-030

江苏苏丝丝绸股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日

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