公告日期：2022-05-19

证券代码：831337 证券简称：雷力生物 主办券商：湘财证券

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：北京雷力海洋生物新产业股份有限公司培训室（北京市海淀区北辛庄路北软双新科创园 1 号院）
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长郭占武先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股
份总数 88,444,639 股，占公司有表决权股份总数的 88.44%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2021 年年
度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 88,444,639 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二） 审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2021 年董
事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 88,444,639 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（三） 审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2021 年监
事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 88,444,639 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（四） 审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2021 年财
务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2021 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司2021 年财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 88,444,639 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（五） 审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2022 年财
务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2022 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司2022 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 88,444,639 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。