公告日期：2023-04-25

证券代码：831337 证券简称：雷力生物 主办券商：湘财证券
北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2. 会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区中关村南大街乙 12
号天作国际大厦 A 座 2105 号）

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以通讯
方式发出

5. 会议主持人：雷力生物监事会主席任国平先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司
2022 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席任国平先生代表监事会从 2022 年监事会会议召开情况、监事会对公司重大事项的意见及监事会 2023 年度工作计划等汇报了 2022 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司
2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，公司全体监事在全面了解和审核公司 2022 年年度报告及其摘要后，认为：（1）公司 2022 年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司 2022 年年度报告及其摘要的内容和
所披露的信息真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果；（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2022 年年度报告及摘要具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25
日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-006)及《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-005)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司
2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司
2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2022 年经营状况正常，在综合考虑股东合理投资回报、公司发展规划和 2022 年已进行了半年度权益分派的基础上，制定的2022 年度权益分派预案为：2022 年度拟不进行权益分派，不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司
2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2022 年实际经营情况和 2023 年度经营目标，分析
预测经济环境、政策变动、行业形势、市场需求并结合公司发展战略，按照企业……
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