公告日期：2024-05-21

证券代码：831337 证券简称：雷力生物 主办券商：湘财证券
北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区中关村南大街乙 12 号天作国际大厦 A 座 2105 号）
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长郭占武先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数 88,794,035 股，占公司有表决权股份总数的 88.79%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2023 年度
董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长郭占武先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,794,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（二） 审议通过《京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2023 年度监
事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席任国平先生代
表监事会从 2023 年监事会会议召开情况、监事会对公司重大事项的意见及监事会 2024 年度工作计划等进行汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,794,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（三） 审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2023 年年
度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-003)及《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-004)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,794,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（四） 审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2023 年度
财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,794,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（五） 审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2024 年度
财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2023 年实际经营情况和 2024 年度经营目标，分析预测
经济环境……
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