公告日期：2021-11-02

公告编号：2021-017

证券代码：831338 证券简称：山东信和 主办券商：中泰证券
山东信和造纸工程股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2021年 11 月 1 日审议并通过：

任命杨恩泽先生为公司总经理，任职期限至本届高级管理人员届满之日，自 2021
年 11 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 2.31%，不
是失信联合惩戒对象。

任命周冬先生为公司董事会秘书，任职期限至本届高级管理人员届满之日，自 2021
年 11 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失
信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因张磊先生辞去公司总经理职务，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，经董事会研究决定，任命杨恩泽先生担任公司总经理职务。

为完善公司治理，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，经董事会研究决定，任命周冬先生担任公司董事会秘书职务。

周冬先生联系方式：

电话：0635-2998677/17563509836

邮箱：95366684@qq.com
（三）新任董监高人员履历

公告编号：2021-017

周冬，男，中国国籍，1986 年 2 月出生，无境外永久居留权，专科学历。2007 年
至 2018 年就职于茌平信发聚氯乙烯有限公司；2018 年至 2020 年就职于山东聊城昌运
管材有限公司；2020 年至今就职于山东信和造纸工程股份有限公司。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

张磊先生已做好总经理的工作交接，新任总经理杨恩泽先生已在公司市场部任职多年，熟悉相关法律及公司运营。本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《山东信和造纸工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东信和造纸工程股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 2 日

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