公告日期：2023-02-20

公告编号：2023-005

证券代码：831338 证券简称：山东信和 主办券商：中泰证券
山东信和造纸工程股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张磊
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数31,538,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.8667%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-005

4、董事长张磊，总经理杨恩泽，副总经理张玉胜、夏吉瑞、王玉春列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责公司 2022 年年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,538,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
三、备查文件目录

《山东信和造纸工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
山东信和造纸工程股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 20 日

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