公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-005

证券代码：831339 证券简称：新思路 主办券商：西南证券
洛阳新思路电气股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 10 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、表决符合《公司章程》及有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年年度报告》议案
1.议案内容：

详见全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2021-005

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2020 年年度报告摘要》议案
1.议案内容：

详见全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2020 年度监事会的履职情况进行了回顾及总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》规定，提请审议《公司 2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》规定，提请审议《公司 2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-005

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议
三、备查文件目录
《洛阳新思路电气股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

洛阳新思路电气股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 23 日

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