公告日期：2021-08-18

公告编号：2021-015

证券代码：831339 证券简称：新思路 主办券商：西南证券

洛阳新思路电气股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡洛夷先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数34,919,602 股，占公司有表决权股份总数的 69.29%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司全体高级管理人员列席了会议。

公告编号：2021-015

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第五届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2021 年 8 月 22 日届满，根据《公司法》及《公

司章程》的有关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名胡洛夷先生、胡洛平先生、姚长莹女士、张莉女士、窦卿女士为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。2.议案表决结果：

同意股数 34,919,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期于 2021 年 8 月 22 日届满，根据《公司法》及《公

司章程》的有关规定，经公司推荐，并对相关人员进行任职资格审核，拟提名彭建强先生、董彦峰先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 34,919,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2021-015

胡洛夷 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第一次临 审议通过

18 日 时股东大会

姚长莹 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第一次临 审议通过

18 日 时股东大会

胡洛平 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第一次临 审议通过

18 日 时股东大会

张莉 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第一次临 审议通过

18 日 时股东大会

窦……
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